Jeremy Spence, un opérateur de fonds de crypto-monnaies bien connu sous le pseudonyme “Coin Signals”, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral des États-Unis pour avoir fraudé des investisseurs à hauteur de plusieurs millions de dollars. Spence a admis avoir trompé ses clients en leur promettant des rendements élevés grâce à des investissements dans des crypto-monnaies qu’il ne réalisait pas réellement.
Selon les documents judiciaires, Spence a réussi à lever plus de 5 millions de dollars auprès de plus de 170 investisseurs entre novembre 2017 et avril 2019. Il avait créé plusieurs fonds d’investissement fictifs, prétendant qu’ils généraient des rendements substantiels. Cependant, en réalité, les fonds n’étaient pas investis comme promis, et Spence utilisait l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements prétendus des anciens investisseurs, opérant ainsi un schéma de type Ponzi.
Le Schéma frauduleux
Le mode opératoire de Spence reposait sur la fausse représentation de ses compétences en trading et sur des rapports de performance falsifiés. Il publiait régulièrement des mises à jour faussement optimistes sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne, attirant ainsi de nouveaux investisseurs avec la promesse de rendements rapides et élevés. Pour donner une apparence de légitimité à ses opérations, Spence envoyait des déclarations de compte mensuelles gonflées à ses clients, montrant des profits substantiels qui n’existaient pas.
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Cependant, la vérité a éclaté lorsque certains investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds et se sont heurtés à des retards et des excuses. Les autorités ont commencé à enquêter, découvrant ainsi l’ampleur de la fraude. Les rapports de performance de Spence étaient largement falsifiés, et les fonds des investisseurs avaient été utilisés pour ses dépenses personnelles et pour rembourser d’autres investisseurs dans un schéma classique de Ponzi.
Conséquences juridiques
Spence a été arrêté en janvier 2021 et accusé de fraude sur les valeurs mobilières et de fraude électronique. Après son arrestation, il a été libéré sous caution en attendant son procès. En plaidant coupable, Spence risque maintenant une peine maximale de 10 ans de prison, ainsi que des amendes substantielles. La date de sa condamnation est prévue pour septembre 2024.
Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Audrey Strauss, a déclaré : « Jeremy Spence a escroqué des investisseurs en leur faisant croire qu’il était un trader de crypto-monnaies prospère, alors qu’en réalité, il n’était rien de tel. Il a menti pour attirer des fonds, puis utilisé l’argent des investisseurs pour alimenter un schéma de Ponzi. »
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Réactions et leçons
Cette affaire souligne les risques liés aux investissements dans les crypto-monnaies, un secteur souvent perçu comme le Far West de la finance moderne. Les investisseurs sont appelés à faire preuve de prudence et à mener des vérifications approfondies avant de placer leur argent dans des fonds de crypto-monnaies ou de suivre des conseils d’investissement non vérifiés.
L’affaire Spence rappelle également l’importance de la régulation dans le secteur des crypto-monnaies. Alors que de plus en plus de personnes investissent dans ces actifs numériques, les régulateurs cherchent à mettre en place des cadres pour protéger les investisseurs et prévenir les fraudes. La Securities and Exchange Commission (SEC) et d’autres agences continuent de surveiller de près les activités de trading de crypto-monnaies pour détecter les irrégularités et protéger le public.
Jeremy Spence, alias “Coin Signals”, a plaidé coupable d’avoir escroqué des investisseurs de millions de dollars dans un schéma de Ponzi impliquant des fonds de crypto-monnaies fictifs. Cette affaire met en lumière les dangers des investissements dans les crypto-monnaies et l’importance de la vigilance et de la régulation. Alors que le secteur continue de croître, les investisseurs doivent rester prudents et s’assurer que leurs placements sont sécurisés et légitimes.
